بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان
«حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی»
(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان)
فهرست مطالب
oمقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1
oتعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4
oتجربه‌ی كشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20
oتمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها………………………………. 29
oلایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51
oبررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56
oالزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64
oجدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (11)
oمنابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (22)
«همه چیز فروشی است، در كشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریكه ای از قدرت حكومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است كه به كمك آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر كالاها دست یافت.»
لینک دانلود و توضیحات فایل”بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان”