مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 – 1 مقدمه.. 11

2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی… 12

2 – 3 تاریخچه پول‌شویی… 17

2 – 4 فرآیند پولشویی… 18

2 – 4 – 1 جایگذاری.. 19

2 – 4 – 2 لایه‌چینی. 19

2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی.. 20

2 – 5 روش­های پولشویی… 21

2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی. 21

2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد. 25

2 – 5 – 3 سایر راه­های پولشویی. 26

2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات… 27

2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات.. 27

2 – 6 – 2 – شاخص­ها 30

2 – 7 آثار پولشویی… 33

2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی. 34

2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد. 39

2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد. 43

2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد. 43

2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد. 45

2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی. 47

2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی. 49

2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف… 50

2 – 9 مبارزه بین ­المللی علیه پولشویی… 59

2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی. 59

2 – 9 – 2 پولشویی در ایران. 62

2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران. 63

2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد. 63

خارج کشور 64

داخل کشور 68

2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی… 68

خارج کشور 68

داخل کشور 71

2 – 12 جمع ­بندی… 71

لینک دانلود و توضیحات فایل”مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد”